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雷火竞猜-茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第2次暂时会议抉择布告

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雷火竞猜-茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第2次暂时会议抉择布告 原标题:茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第2次暂时会议抉择布告

  证券代码:000637 证券简称:茂化实华布告编号:2019-068

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第2次暂时会议于2019年10月28日以通讯表决方法举行。本次会议的告诉于2019年10月25日以电子邮件方法送达整体监事。本届监事会共有3名监事,均参加会议并表决。本次会议的告诉、举行以及参会监事人数均契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所事务规矩和《公司章程》的有关规则。

  二、监事会会议审议方案的状况

  本次会议审议了《关于不承受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请添加公司2019年第三次暂时股东大会提案的方案》。表决状况:赞同3票,对立0票,放弃0票。表决成果:经过。

  (一)关于北京泰跃房地产开发有限责任公司提请添加的公司2019年第三次暂时股东大会的提案

  公司监事会于2019年10月24日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)以电子邮件方法送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请添加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次暂时股东大会暂时提案免除和补选董事的方案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请添加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次暂时股东大会暂时提案不再续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度审计组织和内控审计组织并改聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)及其审计费用的方案》。

  上述方案称,北京泰跃为公司榜首大股东。截止本提案宣布之日,北京泰跃算计持有公司股票153363230股,占公司总股本的29.50%。北京泰跃向公司监事会提议添加公司2019年第三次暂时股东大会的暂时提案。提案内容触及免除公司第十届董事会董事范洪岩、董事杨晓慧、独立董事咸海波、独立董事张海波,并补选罗一鸣、朱孔欣为公司第十届董事会董事,补选赵亚赟、隆余粮和郭惠平为公司第十届董事会独立董事;以及不再续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度审计组织和内控审计组织并改聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)及其审计费用的提案。

  (二)关于公司监事会的审阅定见

  公司监事会对北京泰跃的本次提案进行了审阅,构成以下审阅定见:

  1.2019年10月14日,公司举行第十届董事会第九次暂时会议,审议同意了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方雷火竞猜-茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第2次暂时会议抉择布告案》,并于2019年10月15日发布《公司第十届董事会第九次暂时会议抉择布告(布告编号:2019-057)》和《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉(布告编号:2019-060)》(以下简称《告诉》)。

  2.2019年10月16日,公司举行第十届董事会第十次暂时会议,审议同意了《关于公司2019年第三次暂时股东大会由10月31日延期至11月4日举行的方案》,并于2019年10月17日发布《关于延期举行2019年第三次暂时股东大会的告诉(布告编号:2019-063)》(以下简称《延期告诉》),《延期告诉》称,因为本次股东大会雷火竞猜-茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第2次暂时会议抉择布告主持人暂时接到到会其他重要雷火竞猜-茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第2次暂时会议抉择布告会议告诉的原因,出于慎重考虑,公司决定将2019年第三次暂时股东大会的举行时刻延期至2019年11月4日(星期一)下午14点45分。

  3。依据《告诉》和《延期告诉》所载,本次暂时股东大会的举行日为2019年11月4日,招集人为公司董事会。

  4。《上市公司章程指引》第五十三条榜首款、第二款和第三款规则,公司举行股东大会,董事会、监事会以及独自或许兼并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

  独自或许算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交招集人。招集人应当在收到提案后2日内宣布股东大会弥补告诉,布告暂时提案的内容。

  除前款规则的景象外,招集人在宣布股东大会告诉布告后,不得修正股东大会告诉中已列明的提案或添加新的提案。

  《公司章程》第五十三条榜首款、第二款和第三款的规则同前。

  5。综上,公司2019年第三次暂时股东大会的招集人为公司董事会雷火竞猜-茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第2次暂时会议抉择布告,非公司监事会。北京泰跃的暂时提案应向公司董事会提出。公司监事会不承受(亦无权承受)北京泰跃本次添加暂时提案的恳求。

  三、备检文件

  1。《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请添加茂名石化实华柳股份有限公司2019年第三次暂时股东大会暂时提案免除和补选董事的方案》;

  2。《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请添加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次暂时股东大会暂时提案不再续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度审计组织和内控审计组织并改聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)及其审计费用的方案》;

  3。经监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第2次暂时会议抉择。

  茂名石化实华股份有限公司

  监事会

  2019年10月29日

(责任编辑:DF120)