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雷火竞猜-甘肃上峰水泥股份有限公司2019年度第四次暂时股东大会决议布告

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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。 本次股东大会未呈现否决方案的状况。

  2。 本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、举行会议的基本状况

  (一)会议举行状况

  1、现场会议时刻:2019年9月10日下午14:00时。

  2、现场会议地址:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷构思工业园1幢E单元会议室。

  3、会议方法:现场投票和网络投票相结合。

  4、招集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

  5、网络投票时刻:

  经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年9月10日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。

  经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时刻为:2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的恣意时刻。

  6、会议掌管人:董事长俞锋先生掌管。

  7、本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,会议合法有用。

  (二)会议到会状况

  1、股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东6人,代表股份463,729,343股,占上市公司总股份的57.8170%。

  其间:经过现场投票的股东3人,代表股份463,623,043股,占上市公司总股份的57.8038%。

  经过网络投票的股东3人,代表股份106,300股,占上市公司总股份的0.0133%。

  2、中小股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东3人,代表股份106,300股,占上市公司总股份的0.0131%。

  其间:经过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  经过网络投票的股东3人,代表股份106,300股,占上市公司总股份的雷火竞猜-甘肃上峰水泥股份有限公司2019年度第四次暂时股东大会决议布告0.0131%。

  除上述股东(或其署理人)外,公司部分董事、监补气血事和高档管理人员到会了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指使律师列席并见证了本次股东大会。

  二、方案审议表决状况

  本次股东大会选用现场投票结合网络投票方法,审议经过了经公司第九届董事会第五次会议审议经过并提交本次股东大会表决的方案,详细表决状况如下:

  1、审议经过《关于公司对外供给托付借款改变相关主体的方案》

  表决状况:赞同463,690,543股,占到会会议一切股东所持股份的99.9916%;对立38,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0084%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,到会会议的中小雷火竞猜-甘肃上峰水泥股份有限公司2019年度第四次暂时股东大会决议布告出资者股东(除公司的董事、监事、高档管理人员外,独自或算计持股5%以下的股东)的表决状况为:赞同67,500股,占到会会议中小股东所持股份的63.4995%;对立38,800股,占到会会议中小股东所持股份的36.5005%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:赞同股数到到达会会议有表决权股份总数的2/3以上,表决经过。

  2、审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》

  表决状况:赞同463,698,643股,占到会会议一切股东所持股份的99.9934%;对立30,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0066%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,到会会议的中小出资者股东(除公司的董事、监事、高档管理人员外,独自或算计持股5%以下的股东)的表决状况为:赞同75,600股,占到会会议中小股东所持股份的71.1195%;对立30,700股,占到会会议中小股东所持股份的28.8805%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:赞同股数到到达雷火竞猜-甘肃上峰水泥股份有限公司2019年度第四次暂时股东大会决议布告会会议有表决权股份总数的2/3以上,表决经过。

  三、律师出具的法令定见

  本次雷火竞猜-甘肃上峰水泥股份有限公司2019年度第四次暂时股东大会决议布告股东大会由国浩律师(杭州)事务所律师赵寻、汪祝伟进行了现场见证,并出具了《国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第四雷火竞猜-甘肃上峰水泥股份有限公司2019年度第四次暂时股东大会决议布告次暂时股东大会的法令定见书》。见证律师以为:贵公司本次股东大会的招集和举行程序,到会本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜,均契合《公司法》、《股东大会规矩》、《网络投票细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩,本次股东大会经过的表决成果为合法、有用。

  四、备检文件

  1。公司2019年度第四次暂时股东大会抉择;

  2。国浩律师(杭州)事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见书》。

  特此布告

  甘肃上峰水泥股份有限公司

  董事会

  2019年9月10日

(责任编辑:DF520)